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è¯�券代ç �：603131     è¯�券简称：上；；；Ｔ贫ゼ    通告编å�·ï¼š2019-007

上；；；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞�邢薰

第三届董事会第�次�会决议通告

上；；；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞è�¦é‚¢è–°è�†ã„’韵录虺“å…¬å�¸”）于2019å¹´2月1日以电è¯�ã€�电å­�邮件等方法å�‘出了关于å�¬å¼€å…¬å�¸ç¬¬ä¸‰å±Šè‘£äº‹ä¼šç¬¬å��次è�šä¼šçš„通知，
，，
，，，2019年2月13日�会于公��会室以现场�会的方法�开。。。应到董事7人，
，，
，，，实到董事7人，
，，
，，，公�监事�高级治��员列席了本次�会。。。本次�会的�开切�《中�人民共和国公�法》和《公�章程》的有关划定，
，，
，，，�会决议正当有用。。。

�会审议通过如下事项：

1�审议通过《关于与�昌���济手艺开�区治�委员会签署<上；；；Ｔ贫ゼ藕教炀�氨钢圃旎�钅刻踉际>暨对外投资设立全资孙公�的议案》

详�公�通告2019-006《关于与�昌���济手艺开�区治�委员会签署<上；；；Ｔ贫ゼ藕教炀�氨钢圃旎�钅刻踉际>暨对外投资设立全资孙公�的通告》。。。（详�上海�券生�所网站www.sse.com.cn）

公�自力董事对该事项�晓了赞�的自力��，
，，
，，，该议案尚需�交公�股东大会审议。。。

表决效果：7票赞�，
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，，，0票阻挡，
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，，，0票弃�。。。

2�审议通过《关于�开2019年第二次暂时股东大会的议案》

详�公�通告2019-008《关于�开2019年第二次暂时股东大会的通知》。。。（详�上海�券生�所网站www.sse.com.cn）

表决效果：7票赞�，
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，，，0票阻挡，
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，，，0票弃�。。。

• 上网通告附件

公�自力董事《关于第三届董事会第�次�会相关议案的自力��》。。。

特此通告。。。

上；；；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞�邢薰径禄

2019年2月14日