云顶集团

证券代码：603131          证券简称：上海Ｔ贫ゼ        通告编号：2021-061

债券代码：113593          债券简称：云顶集团转债

上海Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰

第四届董事会第九次聚会决议通告

上海Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“公司”）于2021年9月30日以邮件、微信等方法发出了关于召开公司第四届董事会第九次聚会的通知，，2021年10月8日聚会以现场聚会方法召开。。应到董事7人，，实到董事7人（含委托出席2人），，董事余定辉先生因故未能亲自出席聚会，，委托董事余惠春女士代为出席和表决，，自力董事俞铁成先生因事情缘故原由未能亲自出席聚会，，委托自力董事潘敏女士代为出席和表决。。公司监事及高级治理职员列席了本次聚会，，本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，聚会决议正当有用。。

聚会审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于使用闲置召募资金举行现金治理额度的议案》

详见公司披露于上海证券生意所的通告《关于使用闲置召募资金举行现金治理额度的通告》（通告编号：2021-063）。。

表决效果：7票赞成，，0票阻挡，，0票弃权。。

公司自力董事对该事项揭晓了明确赞成的意见。。

2、审议通过《关于调解第四届董事会下属专门委员会委员的议案》

凭证相关执律例则及《公司章程》的有关划定，，鉴于舒宏瑞先生已辞去董事会下属专门委员会委员等职务，，在充分相识与思量列位委员的专业性及专长的条件下，，经公司董事长提名，，公司拟对董事会下属专门委员会委员举行调解，，调解情形如下：

表决效果：7票赞成，，0票阻挡，，0票弃权。。

特此通告。。

上海Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰径禄

2021年10月9日