证券代码：603131 证券简称：上；；； ；；Ｔ贫ゼ 通告编号：2020-054
债券代码：113593 债券简称：云顶集团转债
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第三届董事会第二十三次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。。。。。 。
上；；； ；；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“公司”）于2020年7月31日以微信、电话等方法发出了关于召开公司第三届董事会第二十三次聚会的通知，，，，2020年8月10日聚会于公司聚会室以现场及电话聚会的方法召开。。。。。 。应到董事7人，，，，实到董事7人，，，，公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。。。。。 。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，，，聚会决议正当有用。。。。。 。
聚会审议通过如下事项：
一、审议通过《关于2020年半年度召募资金存放与现实使用情形专项报告的议案》
详见公司披露于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）上的通告《2020年半年度召募资金存放与现实使用情形专项报告》（通告编号：2020-056）。。。。。 。
公司自力董事对上述事项揭晓了赞成的自力意见。。。。。 。
表决效果：7票赞成，，，，0票阻挡，，，，0票弃权。。。。。 。
二、审议通过《关于2020年半年度报告及报告摘要的议案》
详见公司披露于上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年半年度报告》及报告摘要。。。。。 。
表决效果：7票赞成，，，，0票阻挡，，，，0票弃权。。。。。 。
特此通告。。。。。 。
上；；； ；；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰径禄
2020年8月11日
