证券代码：603131 证券简称：上；Ｔ贫ゼ 通告编号：2019-036
上；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰
第三届董事会第十二次聚会决议通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。 。
上；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰荆ㄒ韵录虺“公司”）于2019年5月6日以电话、电子邮件等方法发出了关于召开公司第三届董事会第十二次聚会的通知，，2019年5月17日聚会于公司聚会室以现场聚会的方法召开。 。应到董事7人，，实到董事7人，，公司监事及高级治理职员列席了本次聚会。 。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，，聚会决议正当有用。 。
聚会审议通过如下事项：
1、审议通过《关于提名邹荣先生为自力董事候选人的议案》
详见公司通告2019-035《关于提名自力董事候选人的通告》。 。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
公司自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见，，该议案尚需提交公司股东大会审议。 。
表决效果：7票赞成，，0票阻挡，，0票弃权。 。
2、审议通过《关于聘用刘睿女士为公司董事会秘书的议案》
详见公司通告2019-039《关于聘用董事会秘书的通告》。 。（详见上海证券生意所网站www.sse.com.cn）
公司自力董事对该事项揭晓了赞成的自力意见。 。
表决效果：7票赞成，，0票阻挡，，0票弃权。 。
公司自力董事《关于第三届董事会第十二次聚会相关议案的自力意见》。 。
特此通告。 。
上；Ｔ贫ゼ藕附蛹殴煞萦邢薰径禄
2019年5月18日
